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警方通报!“元老级”P2P彻底凉了!非法募集200多亿,法人被逮捕...

2021-11-08 11:40:52 银讯网 

银讯网讯 11月5日,深圳市公安局福田分局对外发布了关于“信融财富”平台涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报,具体如下:

深圳市公安局福田分局于2020年9月10日,对深圳市信融财富投资管理有限公司(“信融财富”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,警方从立案至今,一直坚持全力侦办案件,做好追赃挽损工作,保护投资人合法权益。

现将案件情况通报如下:

一、警方于2021年8月18日对平台涉案某担保公司法人刘某依法提请逮捕,经深圳市福田区人民检察院批准,于2021年8月27日对平台涉案某担保公司法人刘某依法执行逮捕。

二、现已初步查明,该平台自2012年3月上线至停标日累计向119万余名投资人非法募集207.11亿元人民币,待偿本金19.30亿元人民币,涉及投资人19286人。

三、警方已冻结涉案账号130余个,冻结金额4100余万元,专案回款账户回款2795余万元,冻结齐某、李某等人持有的信融财富等3家涉案公司股权,查封涉案不动产6处,调取法案银行账号和第三方支付机构账号4400余个。

四、警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在2022年1月31日前将在深圳市信融财室投资管理有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得退缴至“信融财富”网贷平台专案回款账户(账号:4000040238000001802,开户银行中国工商银行(601398,股吧)深圳滨河支行),并注明退缴赃款人姓名和用途,退缴前需与深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队占警官联系(联系电话:0755-83371899),登记并核实退缴赃款金额。在本公告期限内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。

五、警方敦促本案相关合作机构及借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至上述专案回款账户,并注明还款人姓名和用途。

六、目前该案正在进一步办理中,投资人可通过以下方式进行登记报案:

(一)线上报案:关注“福田警察”微信公众号,进行线上登记报案。

(二)邮寄报案:投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队,并注明“信融财富”平台报案材料。

收件地址:深圳市福田区水围村319栋水围综合楼深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队,联系人:占警官,邮政编码:518000,咨询电话:0755-83371899。

希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并根据案件侦办进度适时披露案件信息。

深圳市公安局福田分局

2021年11月5日

(责任编辑:张泓杨 )
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