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被罚291万!易宝支付因两项违规行为遭监管罚单

2021-07-28 16:10:20 网贷天眼 

网贷天眼讯 近日,根据央行营业管理部在其官网公示行政处罚信息显示,易宝支付有限公司(简称:易宝支付)因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告两项违法行为被罚款291.1万元,时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬因对上述两项违法行为负有责任被罚款8.14万元。

值得一提的是,2020年7月15日,根据央行大连市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,易宝支付有限公司大连分公司因违反支付结算相关业务规定,受到警告处分并被罚款86万元。去年7月29日,易宝支付有限公司四川分公司因特约商户实名制落实不到位;未针对风险较高的交易类型制定专门的风险管理制度;与客户建立业务关系,未按规定识别客户身份;与身份不明客户进行交易等违法行为,中国人民银行成都分行对其给予警告,罚款85万元,并对相关直接负责人员处1万元罚款。

公开资料显示,易宝支付2003年成立,总部位于北京,全国设有30家分公司,于2011年5月获得支付牌照。

(责任编辑:王治强 HF013)
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