注册

每周要闻:千亿级P2P平台122人被抓畅捷通遭监管巨额罚单

2021-07-23 12:13:10 网贷天眼 

7月19日,根据无锡市中级人民法院裁定书显示,广发银行近日请求冻结被申请人宜兴市恒誉置业有限公司、恒大地产集团有限公司银行存款1.32亿元人民币,或查封、扣押其他等值财产。

7月20日,深圳市公安局南山分局在其官微发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(六)》,通报称,专案组持续加大对小牛资本管理集团有限公司彭某等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的侦办和追赃挽损力度,对及时退缴非法获利可依法从轻或减轻处罚;对拒不退缴或不配合退缴人员,将依法严厉追究相关法律责任。

网贷天眼每周要闻,带您一同回顾本周的热点新闻。

速看!这一省91家小额贷款公司被列入经营异常(附名单)

近日,据海南省地方金融监督管理局官网,按照《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕86号)、《海南省小额贷款公司试点管理暂行办法》(琼府〔2009〕72号)等监管规定要求,该局对辖内小额贷款公司开展了清理规范工作。

广发银行申请冻结恒大1.3亿资产 恒大回应:将起诉其滥用诉讼前保全行为

7月19日,根据无锡市中级人民法院裁定书显示,广发银行近日请求冻结被申请人宜兴市恒誉置业有限公司、恒大地产集团有限公司银行存款1.32亿元人民币,或查封、扣押其他等值财产。

汇中财富最新兑付进展:开启多种退出方式供投资人自主选择

7月19日,汇中财富在其官微发布《汇中财富开启第一期多种退出方式的公告》,公告指出公司初步搭建起了清退期间的组织架构,逐步恢复了底层资产的回款工作,并积极洽谈外部资方和资产,始有能力从本月陆续开启有序的清退工作。

速看!深圳互金协会公布第七十九批老赖名单

7月19日,深圳市互联网金融协会对外发布了第七十九批失信人公示名单,此次名单共100人上榜。本次协会失信惩戒公示期限为7个工作日,若上述名单内的借款人有异议,请将相关佐证材料在公示期间内发送至邮箱szifapublic@szifa.org.cn。

小牛资本最新进展:新增冻结涉案账户451个 追缴资金累计2.1亿

7月20日,深圳市公安局南山分局在其官微发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(六)》,通报称,专案组持续加大对小牛资本管理集团有限公司彭某等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的侦办和追赃挽损力度,对及时退缴非法获利可依法从轻或减轻处罚;对拒不退缴或不配合退缴人员,将依法严厉追究相关法律责任。

喜讯!这家已立案的老牌P2P平台,出借人今天可以拿回本金了!

7月20日晚间, 杭州市公安局上城区分局发布《微贷网处置情况通报(十四)》。根据通报,公安机关目前已完成出借人相关信息数据的核对工作。7月21日起,通过新网银行对“微贷网”平台涉及未兑付本金的出借人进行资金返还工作。

再遭重罚!因涉八项违规 畅捷通支付被罚389.5万

7月19日,根据人民银行北京营业管理部公开行政处罚信息,北京畅捷通支付技术有限公司被警告,被没收违法所得6.5万元,并处罚款383万元,罚没合计389.5万元。

银谷财富最新动态:分公司一负责人已被抓 警方提醒相关人员报案

近日,银谷财富(北京)投资管理有限公司瓦房店分公司负责人任某某被瓦房店市公安局刑事拘留,瓦房店市公安局对银谷财富(北京)投资管理有限公司瓦房店分公司开展侦査。

重磅!这家千亿级P2P突遭警方统一行动 高管在内共计122人被抓

7月21日,深圳市公安局南山分局在其官微发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(七)》,通报显示,专案组依法对小牛资本集团涉嫌犯罪的吴某迪、周某等15人采取刑事强制措施,其中,对配合专案工作及全额退缴赃款的4名犯罪嫌疑人采取取保候审措施。

荷包金融发布公告:澄清关于“第三方收购荷包金融债权”等不实信息

7月20日,荷包金融在其官微发布公告,称平台接到部分出借人反馈,有不法分子假冒深圳市金融监督管理局与本平台名义在各社交媒体发布“凯雷创投交易所回购荷包金融出借人债权”等不实信息。

(责任编辑:董云龙 )
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。