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深圳一立案P2P新进展:高管被限制出境相关行为人需限期退缴赃款

2020-09-29 11:44:21 网贷天眼 

近日,深圳市公安局福田分局对外通报安联财富涉嫌非吸案最新进展,高管等已被警方限制出境,相关非法集资行为人需退缴赃款。

根据通报内容显示,警方于7月30日对安联财富以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方已调取涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。

值得关注的是,警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续,并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。

此外,警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得,限期在2020年11月30日前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户。对积极配合追缴的,警方将从轻从宽处理;对拒不配合的人员,将依法采取刑事强制措施。

(责任编辑:张洋 HN080)
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