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深圳互金协会通报8起网贷平台案件:涉银都控股等

2020-07-30 17:36:08 中新经纬 

中新经纬客户端7月30日电 深圳市互联网金融协会微信号30日发布了《网贷平台案件情况通报汇总》,涉及“妈妈钱包”“利融网”“摇财树”“银都控股”“蜜蜂有钱”“三农金服”“大麦理财”7家平台及戮默科技有限公司。

来源:深圳市互联网金融协会微信号

根据公告,关于"妈妈钱包"平台,深圳市公安局南山警方在调査中发现平台相关人员任某、肖某、荣某、刘某等4人有涉嫌非法吸收公众存款的重大嫌疑,经全面收集证据,2020年7月8日,南山警方依法对上述该人员肖某、荣某、刘某等采取刑事拘留强制措施;因任某患重病,南山警方于2020年7月17日依法对平台实控人任某采取取保候审退制措施。

关于“利融网”平台,2020年6月22日,南山警方依法对犯罪嫌疑人邹某强、邹某以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留,对黄某(哺乳期)采取取保候审强制措施,目前南山检察院依法对邹某强、邹某予以批准逮捕。

关于“摇财树”平台,南山警方在调査中发现公司实控人张某,风控部负责人彭某华、财务部负责人黄某芬等3人有涉嫌非法吸收公众存款的重大嫌疑。2020年7月17日,南山警方对上述该3人依法采取刑事拘留强制措施。

关于“银都控股”平台,经南山区人民检察院批准,南方警方于2020年6月24日依法对犯罪嫌疑人程某某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕;南山警方经全面收集证据,于2020年7月7日对银都控股集团有限公司法人户某某、财务经理廖某某依法采取刑事拘留强制措施。

关于“蜜蜂有钱”平台,福田分局查明,“蜜蜂有钱”平台自2015年8月成立至今,累计向20435人非法募集11.86亿元人民币,未兑付金额9358.5万元,涉及投资人1194人,警方于 2020年7月17日依法对涉案公司法人付某、公司财务负责人偏某、公司技术部负责人何某、王某等4人采取刑事强制措施。警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。

关于“三农金服”平台,福田分局初步查明,“三农金服”平台自2015年成立至2020年1月8日,累计注册投资人数:300722人,实际投资人数:6772人,累计交易金额为14.17亿元人民币;未兑付总金额为2.03亿元(本金1.87亿元,利息0.16亿元),涉及投资人数:2203人。警方依法调取605个银行账户流水,冻结358个银行账户,冻结金额4039514.22元。于2020年6月23日依法对涉案公司负责人郭某玲、公司高管徐某、张某辉3人采取刑事拘留强制措施,于2020年6月25日对公司高管李某、王某倩2人采取刑事拘留强制措施。警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。

关于“大麦理财”平台,福田分局初步查明,“大麦理财”平台自2014成立至今,累计向68266人非法募集29.84亿元人民币。于2020年7月17日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施。警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。

关于戮默科技有限公司,龙华分局于7月9日,经深圳市龙华区人民检察院批准,公安机关依法对嫌疑人郭某才、荣某、谢某周等10人执行逮捕;依法持续开展追赃挽损工作,截至目前已冻结涉案资金1760万元人民币;警方已调取涉案公司相关账户流水及第三方支付公司数据,并聘请第三方专业数据鉴定机构和司法审计机构开展数据鉴定及司法审计工作。(中新经纬APP)

(责任编辑:李显杰 )
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