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深圳一次性又通报8起爆雷平台!有实控人被批捕,有的仍在逃,沪杭深三地警方共同行动

2018-09-16 15:06:43 和讯名家 
深圳一次性又通报8起爆雷平台!有实控人被批捕,有的仍在逃,沪杭深三地警方共同行动
  在风霸“山竹”登陆广东之际,深圳警方又一次性通报了8起爆雷P2P平台案件进展!

  昨日晚间,深圳市公安局南山分局在官方微信“深圳南山公安”上通报了深圳地区8起爆雷P2P平台案件进展,涉案平台包括利民网、牛牛通宝、福迈斯、零钱罐、发财猪、天天财富、中金黄金(600489,股吧)以及中融投,共计8家P2P平台。(针对上次集中通报,券商中国此前亦做报道《深圳一口气通报6起爆雷平台案件!批捕两国资系P2P实控人,查封房产至少65套,冻结资金上亿元》)

  在资金账户进展方面,牛牛通宝涉案账户被冻结,零钱罐本周追回赃款112万元、目前归集账户资金1276万元,利民网被冻结回款近6500万;

  在平台负责人方面,国资系平台中融投实控人邓某健被刑拘,中金黄金两名负责人孙某霞、李某2人被刑拘,牛牛通宝3人被刑拘,福迈斯3名涉案人员刘某强、李某、郭某已被批捕。此外,利民网实控人还在潜逃中,深圳警方已办理刑事拘留并网上追逃;

  此外,发财猪犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台,上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查。

  值得注意的是,网贷平台爆雷被立案侦查,涉嫌罪名多以非法吸收公众存款为主,若案情严重(以非法占有为目的),则被定性为涉嫌集资诈骗。在此次通报中,天天财富是唯一一家以涉嫌集资诈骗被立案侦查的平台。

  据统计,目前已有天天财富、投之家、贸金所、钱富宝、礼德财富等至少5家被定性为涉嫌集资诈骗。

  利民网:实控人仍在逃,冻结回款近6500万

深圳一次性又通报8起爆雷平台!有实控人被批捕,有的仍在逃,沪杭深三地警方共同行动
  9月15日,深圳警方对“利民网”平台进行了最新的案件通报:

  1、目前冻结的回款账号共计6489.6万元,比上周增加564.6万元。对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审) 协助公司开展清退工作。

  2、警方已对利民网实际控制人孙某明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作。

  3、本周将安排警力出差外地调取32个涉案账号的流水清单并进行审计,继续追查资金去向。

  官网数据显示,利民网在7月18日发布延期兑付公告时,平台累计成交总额为70.90亿元,截至7月17日,平台待收总额为9.06亿元。

  牛牛通宝:3人被刑拘,涉案账户被冻结

深圳一次性又通报8起爆雷平台!有实控人被批捕,有的仍在逃,沪杭深三地警方共同行动
  9月4日,深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(即”牛牛通宝”)的股东马某、公司财务负责人拜某某,因涉嫌组织、领导传销活动罪,已被南山警方依法刑事拘留。案件的最新进展是:

  1、截至目前,该案共执行刑事拘留3人。对于“牛牛通宝”涉嫌组织、领导传销案的组织者、领导者、在传销活动中起到关键作用的人员,南山警方已加大力度追究其刑事责任。

  2、南山警方已对该案件相关涉嫌资金账户进行了冻结。

  据南都记者2018年6月的报道,牛牛通宝的玩法非常新奇,用户只需购置一台自动售货机,便可以成为公司旗下的创客,不仅月月能享受分红,若想退出还能选择让公司回购机器,获得现金或公司股权。

  据悉,起初,用户每天都能获得相应的收益,也能通过APP进行提现,且收益率十分高,每天流动收益在0.3%左右,换算为年化率高达109%。但从6月开始,用户APP就无法正常提现了。

  福迈斯:3名涉案人员已被批捕

深圳一次性又通报8起爆雷平台!有实控人被批捕,有的仍在逃,沪杭深三地警方共同行动
  据最新案情通报:

  1、福迈斯全部服务器数据已被南山警方提取,且警方已掌握公司经营模式及人员组织架构,加大对涉案人员打击力度,截至目前,南山区人民检察院已批准逮捕刘某强,李某、郭某3人。

  2、警方已敦促公司成立清退小组,所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作。

  事实上,福迈斯在7月份便被南山警方以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,彼时,警方约谈平台负责人,全面了解福迈斯公司清退计划,并责令“金融圈”平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收。

  零钱罐:已追回1276万,借贷余额超16亿

1、南山警方继续加大对协助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度,本周已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施。
  1、南山警方继续加大对协助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度,本周已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施。

  2、同时,敦促各借款公司及个人加快还款进度,否则将采取相关强制措施。本周将约谈两家逾期且未履行还款承诺的公司,敦促其尽快还款,否则下一步将采取更严厉的措施。

  3、另外,本周追回赃款112万人民币, 目前归集账户资金1276万元人民币,并继续敦促公司负责人陈某加大追款力度。对深圳市稳通金融服务有限公司“零钱罐”APP平台非法吸收公众存款行为进行宣传、推广的第三方公司进行调查。继续调取涉案银行账户,追查资金去向。

  公开资料显示,零钱罐主体为深圳市稳通金融服务有限公司,2016年3月正式上线,已经正常运营两年半时间,是一款灵活的短期理财与稳定的长期投资相结合的理财工具。平台数据显示,零钱罐线上交易额超过49亿。累计借款10587人,累计借款人222572人,借贷余额16.99亿元。

  发财猪:沪杭深三地警方已分别行动

深圳一次性又通报8起爆雷平台!有实控人被批捕,有的仍在逃,沪杭深三地警方共同行动
  9月14日,发财猪平台的控股股东之一已安排专人到南山公安分局对涉案公司的现有经营项目做了解释说明,并提交了债务处置方案,公安机关将进一步核查:

  1、目前,南山警方已对大量的涉案银行账户流水进行了调取,资金流向的审计以及涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进。

  2、犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台,上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查,南山警方就共同犯罪、共同追赃工作,将密切与各地警方保持沟通和联络。

  天天财富:涉嫌集资诈骗

据悉,8月8日,南山警方对天天财富平台以涉嫌集资诈骗立案侦查。目前,已提取平台全部服务器数据,掌握公司的运营模式及人员组织架构。投资人代表与原平台股东对清偿方案初步达成共识。南山警方将持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。
  据悉,8月8日,南山警方对天天财富平台以涉嫌集资诈骗立案侦查。目前,已提取平台全部服务器数据,掌握公司的运营模式及人员组织架构。投资人代表与原平台股东对清偿方案初步达成共识。南山警方将持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。

  值得注意的是,网贷平台爆雷被立案侦查,涉嫌罪名多以非法吸收公众存款为主,若案情严重(以非法占有为目的),则被定性为涉嫌集资诈骗。据统计,目前已有天天财富、投之家、贸金所、钱富宝、礼德财富至少5家被定性为涉嫌集资诈骗。

  中金黄金:两名负责人已被刑拘

8月24日,南山警方对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。随后,对深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。目前南山警方已提取公司全部涉案电子数据掌握公司经营模式及投资人投资情况。
  8月24日,南山警方对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。随后,对深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。目前南山警方已提取公司全部涉案电子数据掌握公司经营模式及投资人投资情况。

  中融投:实控人邓某健已被刑拘

9月11日,南山警方对深圳中融投咨询服务有限公司(即“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已对公司实际控制人邓某健(男,40岁)采取刑事拘留强制措施。
  9月11日,南山警方对深圳中融投咨询服务有限公司(即“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已对公司实际控制人邓某健(男,40岁)采取刑事拘留强制措施。

  从爆雷平台的数量看来,9月开始问题平台增速已明显放缓。据网贷之家数据披露,截至9月12日,9月以来共发生10家问题平台,其中中青金服、智佳金服两家已被经侦。

  广深两地自查工作已开始

  券商中国记者此前曾报道过,在8月中旬,全国统一的检查标准和问题清单已发布。目前,广东省金融办于9月12日下发《关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》(以下简称《通知》),这意味着广东地区网贷平台风险自查及整治工作正式拉开序幕。

  虽然《通知》提出了严格的要求,如要求平台出具自查报告真实性承诺书,并将对瞒报、漏报以及弄虚作假等行为采取“一票否决”,但通过严格的自查以及相关整改工作的落实,广东地区网贷行业健康合规发展水准将进一步提高,也将会加快合规备案的到来。

  互金协会:103家网贷平台7月贷款余额6555亿

  日前,中国互联网金融协会(下称“协会”)按照网贷会员机构自律管理相关要求,对外通告了2018年7月份网络借贷类会员机构在登记披露平台上披露信息的情况。通告显示,共有103家会员机构在登记披露平台上披露了2018年7月的运营信息,其中贷款余额合计6555亿元,累计交易总额38409亿元,累计服务出借人数3697万人,累计服务借款人数9427万人。

  同时,协会按照国务院互联网金融风险专项整治工作部署,在前期已制定发布《互联网金融 个体网络借贷 借贷合同要素》标准的基础上,加快产品登记相关工作,利用登记披露平台逐笔登记接入机构所撮合的借贷合同,为配合监管部门实施穿透式监管提供基础依据。

  截至2018年8月末,共有66家机构接入登记披露平台,较7月末新增19家,累计登记合同9431万份,较7月末增加了931万份,环比增长11%,涉及金额1160亿元,较7月末增加了176亿元,环比增长18%,涉及借款人数360万人,较7月末增加了53万人,环比增长17%。

  互金通讯社了解到,按照人民银行等十部委发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》和原银监会制定颁布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》及《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》有关要求,协会制定发布了《互联网金融 信息披露 个体网络借贷》标准,并于2017年6月建立了集中式、防篡改的全国互联网金融登记披露服务平台(以下简称登记披露平台)。登记披露平台上线以来,通过强化自律管理和宣传教育,促进各接入机构增强合规披露意识,提高定期披露信息的及时性、完整性和规范性,并接受社会的监督。

  下一步,协会将继续按照国务院互联网金融风险专项整治工作要求,持续丰富完善登记披露平台功能,切实履行网络借贷行业自律管理职责,为后续符合信息中介定位和各项标准的网贷机构接入登记披露平台夯实基础。

    本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:季丽亚 HN003)
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