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假国资国盈金服圈钱近亿元跑路 CEO竟有前科

2017-11-27 14:22:58 国际金融报 
从逾期到跑路,互联网金融平台国盈金服让投资者猝不及防。

  从逾期到跑路,互联网金融平台国盈金服让投资者猝不及防。

  据不完全统计,截至目前,国盈金服未回款金额高达9350多万元,涉及人数3581人。

  随着时间推移,国盈金服曾经撒下的“谎言”也被一一揭穿:号称“国资背景”被打脸、平台涉嫌利用员工身份自融、高管有“前科”……

  存管协议“一纸空文”

  时间回拨至今年9月30日,国盈金服平台发布国庆节到期借款标的延迟8天加息兑付的公告。

  然而国庆节后,国盈金服始终未兑付,后经过北京投资者去国盈金服办公地现场勘察,国盈金服所有高管、职员趁十一放假期间均已撤离办公地,数据文件也统统转移。

  10月9日后,国盈金服客服陆续发布催收还款公告,但仅有极少部分在10月20日之前到期的投资者收到来自名为张廷廷以国盈金服财务名义打到个人账户的1%本金。而在10月20日后,客服热线显示为“空号”,国盈金服彻底不知所踪。

  投资者刘先生对《国际金融报》记者称,今年7月到9月,全国各地的投资者通过返利网或网贷推手渠道得知国盈金服投资有奖活动消息,陆续注册并投资国盈金服。渠道推广称国盈金服是国资背景平台,有攀枝花市商业银行的资金存管保障资金安全。

  但银行存管协议只是“一纸空文”。攀枝花市商业银行的客服人员对记者称,此前该行确实和国盈金服方面签订过资金存管协议,但国盈金服方面未能提供符合该行资质的各项材料,至今尚未开通资金存管。

  号称国资背景“被打脸”

  国盈金服对投资者最有吸引力的“国资背景”也被打脸。

  根据天眼查信息,国盈金服运营方豆比科技(北京)有限公司目前的高管和股东均为自然人。

  据了解,2017年3月,济宁好顺能源科技发展有限公司曾以企业法人投资人的身份入股豆比科技。而济宁好顺能源科技发展有限公司的大股东则为金乡县县社农业科技服务有限责任公司,即金乡县供销合作总社下属的独立法人企业,也就是豆比科技所谓的“国资背景方”。

  不过,国盈金服逾期后,10月13日,豆比科技公司“投资人”一项,由济宁好顺能源科技发展有限公司变更成自然人股东徐某。

  投资者许先生对记者称,经过投资者实地调查,原独资股东济宁好顺能源科技发展有限公司位于山东省济宁市任城区建设路10号商务楼308号房(古楷园小区内中心街路北)的办公地点是虚假的。

  而记者查询得知,金乡县县社农业科技服务有限责任公司于10月16日在县供销社官网发布声明:公司业务范围不涉及投资、控股、参股、担保及委托业务,自公司成立以来从未与任何单位和个人发生过合作关系;对盗用公司名义的侵权行为,公司已报请济宁市公安局中区分局立案依法查处。

  涉嫌利用员工身份自融

  国盈金服还涉嫌利用员工信息上线“虚假借款信息”,以达到自融目的。

  刘先生向记者提供的一段视频中显示,国盈金服现场有一位穿黑色外套的工作人员,根据事后有一名投资者去国盈金服现场向其索要身份证拍照后发现,这位员工名叫于佰胜。

  根据投资者提供的国盈金服惠农宝债权标的中可以看到,8笔债权都归属于于佰胜的借款项目。

  而国盈金服官网部分披露的于佰胜的个人信息资料及其借款信息,与投资者在国盈金服公司现场被拍下身份证的工作人员的个人信息惊人相似。

  两位于佰胜的身份证均由金乡县公安局签发,身份证前6位数字均为370828,身份证有效期限均为2011年8月19日至2021年8月19日,身份证照片发型基本一样,住址均为山东省***青年路22号。

  因此,这两个于佰胜很可能就是同一个人。

  平台CEO有“前科”

  国盈金服投资者在平台办公室里找到的一张该公司CEO徐小民的名片,又牵扯出了今年年初跑路的一家平台——恒贷网。

  名片显示,国盈金服CEO徐小民也是恒贷网的CEO,手机号码一致。《国际金融报》记者多次拨打名片上的手机号,但始终处于无人接听状态。

  2016年11月11日,北京恒贷投资管理有限公司在其网站“恒贷网”上宣传该公司为曹县国资局国有控股,并出具了山东金乡蓝海镇银贰仟万质保金。

  但后来东窗事发,2017年2月7日,春节结束,平台投资者赶往恒贷网办公地址,公司已大门紧闭,人去楼空。而其出具的山东金乡蓝海镇银行贰仟万质保金涉嫌造假,打电话银行不承认,针对恒贷网的案件已于2017年1月立案调查。

  据恒贷网投资者表示,平台从上线诈骗到跑路就短短两个多月的时间,截至今年2月统计平台诈骗投资受害者人数有400余人,诈骗资金达11713755元。

  不难发现,恒贷网和国盈金服的套路基本一致,二者均打着“乡镇国资干爹”名义,同样都采用法定假日跑路的套路。

(责任编辑:陶海玲 HF003)
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